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在我國洗錢多少金額會定罪?

刑事犯罪辯護 閱讀(2.96W)

一、我國洗錢罪的金額定罪標準是多少?

在我國洗錢多少金額會定罪?

我國法律對於洗錢金額沒有具體規定的定罪標準,只要符合以下法定的情形之一,即可以按照洗錢罪定罪處罰:

1、提供資金帳戶的;

2、協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

3、通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移的;

4、協助將資金匯往境外的;

5、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

以上四種行為無論數額的大小,都可以認定為洗錢罪,按照洗錢罪追究刑事責任。

二、洗錢罪的定罪量刑

1、沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金

2、情節嚴重的,沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額5%以上20%以下罰金;

3、單位犯本罪的,實行雙罰制,即對單位判處罰金,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役。

4、自然人犯洗錢罪的,沒收實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五上以百分之二十以下罰金。

5、單位犯本罪,對單位處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

在我國,只要有洗錢的行為就會被判刑,金額的大小不是定罪的標準。但是具體洗錢多少金額被判刑,還需要根據當事人涉案的具體情節等等來進一步的確定,並不是每個案件的的當事人遇到的事情都一樣,應具體問題具體分析。