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一般洗錢多少金額會定罪?

經濟犯罪辯護 閱讀(1.01W)

一、一般洗錢多少金額會定罪?

一般洗錢多少金額會定罪?

洗錢罪沒有數額標準,只要符合法定的情形即可被追究刑事責任。

明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

1、提供資金賬戶的;

2、協助將財產轉換為現金或者金融票據的;

3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

4、協助將資金匯往境外的;

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的

犯上述五種情況之一的,可以作為洗錢罪立案。

二、洗錢罪的構成要件有哪些?

1、本罪的主體是一般主體,即可以由自然人構成,也可以由單位構成,自然人主體要求必須是年滿16週歲具有刑事責任能力的人。

2、洗錢罪的主觀方面只能是故意,其犯罪目的是為了掩飾、隱瞞犯罪產生的收益的來源和性質。

3、本罪侵犯的客體洗錢罪侵犯的客體是複雜客體,即國家關於金融活動的管理秩序、社會管理秩序以及司法機關查處犯罪的正常活動,且主要是破壞了國家的金融管理秩序。

4、本罪在客觀方面表現為從行為的手段上看,洗錢行為表現為採取提供資金帳戶的各種方法,掩飾隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益的來源和性質的行為。

三、洗錢罪的量刑標準是怎麼樣的?

1、自然人犯洗錢罪的,沒收實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五上以百分之二十以下罰金。

2、單位犯本罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。

綜合上面所說的,洗錢的行為完全違反了國家對金融管理的秩序,也會讓國家的利益受到重大損失,而且此罪名的認定不是按數額來確定的,而是會按犯罪的情節大小來進行判決,所以,在處理的時候就會結合實際情況來,這樣才能讓違法者付出該有的代價。