甲方：XX
法定代表人： XX住所：XX
乙方：XXXX
法定代表人： XX住所：XX
鑑於
1、根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關的規定，締約雙方本著平等互利、等價有償的原則，就甲方對乙方的債權轉為甲方對乙方的股權問題，通過友好協商，訂立本協議如下;
2、甲方乙方之間原債權、債務關係真實有效，債權轉為股權後，甲方成為乙方的股東，不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。
第一條、債權的確認
甲乙雙方確認：
1、截止【XXXX年XX月XX日日，甲方對乙方的待轉股債權總額為【】元;
2、乙方履行債務的期限自動延長到債轉股完成之日。
第二條、債轉股後乙方的股權構成
1、甲方將轉股債權投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續;
2、債轉股完成後，乙方的股權構成為：
(1)甲方以【】元的債轉股資產向乙方出資，佔乙方註冊資本的【】%;
(2)以【】元的資產向乙方出資，佔乙方註冊資本的【】%。華人民共和國公司法》以及其他有關法律、法規
第三條、費用承擔
因簽訂、履行本協議所發生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由乙方負擔。
第四條、違約責任
1、任何一方違反本協議規定義務給其他方造成經濟損失，應負責賠償受損方所蒙受的全部損失;
2、若在債轉股完成日前本協議被解除，甲方的待轉股債權、擔保權益及其時效將自動恢復至本債轉股協議簽訂前的狀態。
第五條、爭議解決
因本協議本身或與簽訂、履行本協議發生的一切爭議，由爭議雙方協商解決，協商不成的，任何乙方有權向本協議簽訂地的人民法院提起訴訟。
第六條、其他約定
1、本協議經甲、乙雙方簽訂後，並經乙方股東會決議通過後生效;
2、本協議正本一式兩份，各方各執一份，具有同等法律效力;
3、本協議於XXXX年XX月XX日，在【】簽訂。
甲方：【】(蓋章) 授權代表(簽字)：
乙方：【】(蓋章) 授權代表(簽字)：
