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金融詐騙罪
票據詐騙罪構成要件
2020-01-25
(一)客體要件本罪侵犯的客體是雙重客體,既侵犯了他人的財物所有權,又侵犯了國家的金融管理制度。金融票據是可流通轉讓的信用支付工具。廣義的金融票據包括各種有價證券,狹義的金融票據僅指匯票、本票和支票。作為一種可...
票據詐騙罪概念
2020-01-25
票據詐騙罪,是指以非法佔有為目的,明知是偽造、變造、作廢的票據而使用,或冒用他人的票據,或簽發空頭支票、簽發無資金保證的匯票、本票,或捏造其他票據事實,利用金融票據進行詐騙活動,騙取財物數額較大的行為。...
貸款詐騙罪立案標準
2020-01-25
以非法佔有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額在1萬元以上的,應予立案追究。...
貸款詐騙罪構成要件
2020-01-25
(一)客體要件本罪侵犯的客體是雙重客體,既侵犯了銀行或者其他金融機構對貸款的所有權,還侵犯國家金融管理制度,貸款是指作為貸款人的銀行或者其他金融機構對借款人提供的並按約定的利率和期限還本付息的貨幣資金。在現代...
信用證詐騙罪構成要件
2020-01-25
(一)客體要件本罪侵犯的客體,是雙重客體,既侵犯了他人的財物所有權,又侵犯了國家的金融管理制度。信用證、是銀行有條件地承諾付款的一種保證。它是某一銀行(開證行)應買方(開證申請人)要求或指示開給賣方(受益人)的保證...
保險詐騙罪立案標準
2020-01-25
根據最高人民檢察院、公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》,進行保險詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:1.個人進行保險詐騙,數額在1萬元以上的;2.單位進行保險詐騙,數額在5萬元以上的。...
信用卡詐騙罪的認定
2020-01-06
(一)本罪與非罪的界限1、構成冒用他人信用卡進行詐騙犯罪的行為人主觀上必須具備騙取他人財物的目的。只有主觀上具備詐騙的故意,客觀上有冒用他人信用卡的行為,才能構成本罪。實踐中有的信用卡持有人將自已的信用卡借...
有價證券詐騙罪的認定
2020-01-25
有價證券詐騙罪與偽造、變造國家有價證券罪的界限。有價證券詐騙罪與偽造、變造國家有價證券罪是相互關聯的犯罪,存在著共同點,如都是故意犯罪,都侵害了國家有價證券的管理制度。二者的主要區別有:(1)犯罪客體不同。本罪...
信用卡詐騙罪量刑標準
2020-01-06
1、實施信用卡詐騙行為進行信用卡詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別...
票據詐騙罪量刑標準
2020-01-25
1、有下列情形之一,進行金融票據詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨...
信用證詐騙罪的認定
2020-01-25
(一)關於本罪的主觀目的問題構成本罪是否必須具備“非法佔有”的目的,理論上存有不同的主張。一種意見認為,信用證詐騙罪雖然在法條上未規定以非法佔有為目的,但並非不要求行為人主觀上具有非法佔有的目的,而是因為這種欺...
集資詐騙罪構成要件
2020-01-25
一、客體要件本罪侵犯的客體是複雜客體,既侵犯了公私財產所有權,又侵犯了國家金融管理制度。在現代社會,資金是企業進行生產經營不可缺少的資源和生產要素。而生產者、經營者自有資金極為有限,因此向社會籌集資金成為一種...
集資詐騙罪量刑標準
2020-01-25
1、以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。2、單位犯本罪的,對單位判處罰金,並對其...
貸款詐騙罪概念
2020-01-25
貸款詐騙罪,是指以非法佔有為目的,編造引進資金、專案等虛假理由、使用虛假的經濟合同、使用虛假的證明檔案、使用虛假的產權證明作擔保、超出抵押物價值重複擔保或者以其他方法,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款、數額較...
票據詐騙罪司法解釋
2020-01-25
1、最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十一條進行金融票據詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)個人進行金融票據詐騙,數額在一萬元以上的;(二)單位進行金融票...
票據詐騙罪的認定
2020-01-25
(一)本罪與非罪的界限行為人主觀上是否明知,是否以騙取他人財物為目的是區別罪與非罪的重要標準。《刑法》第一百九十四條為避免混淆罪與非罪的界限,對行為人主觀方面的一些狀況進行了特別規定。如使用偽造、變造、或者...
有價證券詐騙罪司法解釋
2020-01-25
最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十五條使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券進行詐騙活動,數額在一萬元以上的,應予立案追訴。...
集資詐騙罪司法解釋
2020-01-25
最高人民法院《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動,根據刑法有關規定,現就審理此類刑事案件具體應用法律的若干問題解釋如下:第一條違反國家...
信用證詐騙罪立案標準
2020-01-25
進行信用證詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:1、使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、檔案的;2、使用作廢的信用證的;3、騙取信用證的;4、以其他方法進行信用證詐騙活動的...
金融憑證詐騙罪司法解釋
2020-01-25
最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十二條使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)個...
票據詐騙罪立案標準
2020-01-25
根據最高人民檢察院、公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定,進行金融票據詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:1.個人進行金融票據詐騙,數額在5000元以上的;2.單位進行金融票據詐騙,數額在10萬元以上的。...
信用卡詐騙罪司法解釋
2020-01-06
《關於辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第四條為信用卡申請人制作、提供虛假的財產狀況、收入、職務等資信證明材料,涉及偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章,或者涉及偽造公司、企業、事...
保險詐騙罪構成要件
2020-01-25
(一)客體要件本罪侵犯的客體是雙重客體,既侵犯了保險公司的財產所有權,又侵犯了國家的保險制度,保險,是指投保人根據合同約定,向保險人(即保險公司)支付保險費,保險人對於合同約定的可能發生的事故因其發生所造成的財產損失...
信用證詐騙罪概念
2020-01-25
信用證詐騙罪,是指以非法佔有為目的,採用虛構事實或隱瞞真相的方法,利用信用證詐騙財物,數額較大的行為。...
貸款詐騙罪司法解釋
2020-01-25
最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十條以非法佔有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額在二萬元以上的,應予立案追訴。...
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