金融詐騙罪
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![保險詐騙罪概念]( "保險詐騙罪概念")
保險詐騙罪概念
2020-01-25保險詐騙罪，是指以非法獲取保險金為目的，違反保險法規，採用虛構保險標的、保險事故或者製造保險事故等方法，向保險公司騙取保險金，數額較大的行為。... -
![信用證詐騙罪概念]( "信用證詐騙罪概念")
信用證詐騙罪概念
2020-01-25信用證詐騙罪，是指以非法佔有為目的，採用虛構事實或隱瞞真相的方法，利用信用證詐騙財物，數額較大的行為。... -
![信用卡詐騙罪構成要件]( "信用卡詐騙罪構成要件")
信用卡詐騙罪構成要件
2020-01-06(一)客體要件 本罪所侵害的客體是複雜客體，其既對國家有關的金融票證管理制度，具體來講是信用卡的管理制度造成侵害，同時也給銀行以及信用卡的有關關係人的公私財物所有權產生損害。犯罪物件是信用卡。所謂信用卡，是指信用... -
![保險詐騙罪司法解釋]( "保險詐騙罪司法解釋")
保險詐騙罪司法解釋
2020-01-25《最高人民法院關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》八、根據《全國人民代表大會常務委員會關於懲治破壞金融秩序犯罪的決定》第十六條規定，進行保險詐騙活動，數額較大的，構成保險詐騙罪。個人進行保險詐騙數... -
![集資詐騙罪概念]( "集資詐騙罪概念")
集資詐騙罪概念
2020-01-25集資詐騙罪是指以非法佔有為目的，違反有關金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產所有權，且數額較大的行為。... -
![有價證券詐騙罪概念]( "有價證券詐騙罪概念")
有價證券詐騙罪概念
2020-01-25有價證券詐騙罪，是指使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券，進行詐騙活動，數額較大的行為。... -
![信用證詐騙罪構成要件]( "信用證詐騙罪構成要件")
信用證詐騙罪構成要件
2020-01-25(一)客體要件本罪侵犯的客體，是雙重客體，既侵犯了他人的財物所有權，又侵犯了國家的金融管理制度。信用證、是銀行有條件地承諾付款的一種保證。它是某一銀行(開證行)應買方(開證申請人)要求或指示開給賣方(受益人)的保證... -
![保險詐騙罪立案標準]( "保險詐騙罪立案標準")
保險詐騙罪立案標準
2020-01-25根據最高人民檢察院、公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》，進行保險詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：1.個人進行保險詐騙，數額在1萬元以上的;2.單位進行保險詐騙，數額在5萬元以上的。... -
![貸款詐騙罪立案標準]( "貸款詐騙罪立案標準")
貸款詐騙罪立案標準
2020-01-25以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額在1萬元以上的，應予立案追究。... -
![票據詐騙罪立案標準]( "票據詐騙罪立案標準")
票據詐騙罪立案標準
2020-01-25根據最高人民檢察院、公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定，進行金融票據詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：1.個人進行金融票據詐騙，數額在5000元以上的;2.單位進行金融票據詐騙，數額在10萬元以上的。... -
![票據詐騙罪量刑標準]( "票據詐騙罪量刑標準")
票據詐騙罪量刑標準
2020-01-251、有下列情形之一，進行金融票據詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨... -
![信用卡詐騙罪司法解釋]( "信用卡詐騙罪司法解釋")
信用卡詐騙罪司法解釋
2020-01-06《關於辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第四條為信用卡申請人制作、提供虛假的財產狀況、收入、職務等資信證明材料，涉及偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章，或者涉及偽造公司、企業、事... -
![貸款詐騙罪概念]( "貸款詐騙罪概念")
貸款詐騙罪概念
2020-01-25貸款詐騙罪，是指以非法佔有為目的，編造引進資金、專案等虛假理由、使用虛假的經濟合同、使用虛假的證明檔案、使用虛假的產權證明作擔保、超出抵押物價值重複擔保或者以其他方法，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款、數額較... -
![集資詐騙罪量刑標準]( "集資詐騙罪量刑標準")
集資詐騙罪量刑標準
2020-01-251、以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，並對其... -
![信用卡詐騙罪概念]( "信用卡詐騙罪概念")
信用卡詐騙罪概念
2020-01-06信用卡詐騙罪是指以非法佔有為目的，違反信用卡管理法規，利用信用卡進行詐騙活動，騙取財物數額較大的行為。... -
![信用證詐騙罪司法解釋]( "信用證詐騙罪司法解釋")
信用證詐騙罪司法解釋
2020-01-25最高人民法院《關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》（已失效）根據《全國人民代表大會常務委員會關於懲治破壞金融秩序犯罪的決定》第十三條規定，利用信用證進行詐騙活動的，構成信用證詐騙罪。個人進行信用證詐... -
![金融憑證詐騙罪量刑標準]( "金融憑證詐騙罪量刑標準")
金融憑證詐騙罪量刑標準
2020-01-251、使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬... -
![貸款詐騙罪量刑標準]( "貸款詐騙罪量刑標準")
貸款詐騙罪量刑標準
2020-01-25有下列情形之一，以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十... -
![票據詐騙罪概念]( "票據詐騙罪概念")
票據詐騙罪概念
2020-01-25票據詐騙罪，是指以非法佔有為目的，明知是偽造、變造、作廢的票據而使用，或冒用他人的票據，或簽發空頭支票、簽發無資金保證的匯票、本票，或捏造其他票據事實，利用金融票據進行詐騙活動，騙取財物數額較大的行為。... -
![信用卡詐騙罪立案標準]( "信用卡詐騙罪立案標準")
信用卡詐騙罪立案標準
2020-01-06進行信用卡詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴: (一)使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數額在五千元以上的; (二)惡意透支，數額在一萬元以... -
![集資詐騙罪構成要件]( "集資詐騙罪構成要件")
集資詐騙罪構成要件
2020-01-25一、客體要件本罪侵犯的客體是複雜客體，既侵犯了公私財產所有權，又侵犯了國家金融管理制度。在現代社會，資金是企業進行生產經營不可缺少的資源和生產要素。而生產者、經營者自有資金極為有限，因此向社會籌集資金成為一種... -
![有價證券詐騙罪量刑標準]( "有價證券詐騙罪量刑標準")
有價證券詐騙罪量刑標準
2020-01-25使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券，進行詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十... -
![保險詐騙罪的認定]( "保險詐騙罪的認定")
保險詐騙罪的認定
2020-01-25(一)本罪與非罪的界限1、掌握既遂行為是區別保險詐騙罪與非罪的重要標準。本罪列舉的五項情形均為既遂行為，即騙取了保險金的行為，這是構成這類犯罪的必要要件，因此區別保險詐騙罪與非罪的界限，其中一個極其重要的標準，是... -
![信用證詐騙罪量刑標準]( "信用證詐騙罪量刑標準")
信用證詐騙罪量刑標準
2020-01-251、實施信用證詐騙行為進行信用證詐騙活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者... -
![集資詐騙罪立案標準]( "集資詐騙罪立案標準")
集資詐騙罪立案標準
2020-01-25以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)個人集資詐騙，數額在十萬元以上的;(二)單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的。以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額在二萬元以...
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