1、兩年內超過三次，實施洩露內幕資訊行為；
2、明示或暗示超過三人從事與內幕資訊相關的證券、期貨交易活動；
3、證券交易成交額超過二百萬元；
4、期貨交易佔用保證金超過一百萬元；
5、因洩露內幕資訊，獲利或避免損失金額超過五十萬元；
6、其他。法律依據：《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》第三十條第一款
證券、期貨交易內幕資訊的知情人員、單位或者非法獲取證券、期貨交易內幕資訊的人員、單位，在涉及證券的發行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的資訊尚未公開前，買入或者賣出該證券，或者從事與該內幕資訊有關的期貨交易，或者洩露該資訊，或者明示、暗示他人從事上述交易活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）獲利或者避免損失數額在五十萬元以上的；
（二）證券交易成交額在二百萬元以上的；
（三）期貨交易佔用保證金數額在一百萬元以上的；
（四）二年內三次以上實施內幕交易、洩露內幕資訊行為的；
（五）明示、暗示三人以上從事與內幕資訊相關的證券、期貨交易活動的；
（六）具有其他嚴重情節的。
