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反洗錢法規定任何單位和個人發現洗錢活動有權向誰舉報?
刑事犯罪辯護律師解答
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律師解析:
反洗錢法規定任何
單位
和個人發現洗錢活動有權向反洗錢
行政
主管部門或者公安機關舉報。對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易資訊,應當予以
保密
;非依法律規定,不得向任何單位和個人提供。可按照以下方式向中國反洗錢監測分析中心舉報,並在舉報件信封上註明“舉報”字樣,舉報資訊及舉報人姓名將被嚴格保密。
法律依據:
《中華人民共和國反洗錢法》第七條任何單位和個人發現洗錢活動,有權向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報。接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。
標籤:
洗錢
刑事犯罪辯護
舉報
有權
單位
刑事辯護
反洗錢法
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