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瀋陽非法集資罪舉報應該如何進行?

刑事犯罪辯護 閱讀(2.46W)

瀋陽非法集資罪舉報應該如何進行?

一、瀋陽非法集資罪舉報應該如何進行?

瀋陽非法集資罪舉報可以直接向公安機關報案。

二、非法集資六種典型手法

1、假冒民營銀行的名義。借國家支援民間資本發起設立金融機構的政策,謊稱已經獲得或正在申辦民營銀行的牌照,虛構民營銀行的名義發售原始股或者吸收存款。

2、非融資性擔保企業以開展擔保業務為名。主要有兩個方面:一是發售虛假的理財產品,另一個是虛構借款方,以提供借款擔保非法吸收資金。

3、打著境外投資、高新科技開發旗號。假冒或者虛構國際知名公司設立網站,並在網上釋出銷售境外基金、原始股、境外上市、開發高新科技等資訊,虛構股權上市增值前景或者許諾高額預期回報,誘騙市民向指定的個人賬戶匯入資金,然後關閉網站,攜款逃逸。

4、打著“養老”的旗號。有兩個突出形式:一是以投資養老公寓、異地聯合安養為名,以高額回報、提供養老服務為誘餌,引誘老年人“加盟投資”。另一個是通過舉辦所謂的養生講座、免費體檢、免費旅遊、發放小禮品方式,引誘老年人投入資金。

5、以高價回購收藏品為名。以毫無價值或者價格低廉的紀念品、紀念鈔、郵編等所謂的收藏品為工具,聲稱有巨大升值空間,承諾在約定的時間後高價回購,引誘市民購買,然後攜款潛逃。

6、假借P2P名義。即套用網際網路金融創新概念,設立所謂P2P網路借款平臺,以高利為誘餌,採取虛構借款人及資金用途、釋出虛假招標資訊等手段吸收公眾存款,突然關閉網站或攜款潛逃。

如何快速識別

1、看融資合法性

合法的融資應得到有關部門批准。發行股票要得到中國證監會批准,應當在股票交易所交易;銷售保險要得到中國保監會批准獲取代理人資格;發行債券(包括政府債券、金融債券、債券),要得到財政部批准或中國銀監會批准。

2、看宣傳方式

是不是通過推介會、傳單、手機簡訊等獲取的集資資訊,或者親戚朋友同事轉發轉告的資訊,包括以各種途徑向市民傳播吸收資金的資訊,以及明知吸收資金的資訊向市民擴散而予以放任等情形。如果是,就要格外小心。

3、看經營模式

投資回報有哪些?有沒有實體專案?為什麼不向銀行貸款?集資款用在實體經營專案還是投向不明?獲取利潤的途徑是什麼?沒有專案或者虛構專案,甚至劣質專案都蘊含著巨大風險,市民要注意。

在現實生活當中,經常可以發現一些違法犯罪行為,在遇到這些行為的時候,不應當為了給自己惹禍上身,而是積極的進行舉報,比如說向公安機關進行,報案等,例如非法集資這種行為一旦發現,是可以向銀行或者是行業主管機關舉報的。