一、如果幫詐騙犯洗錢犯法嗎?
也是屬於違法的行為，如果在知情的情況下出現了幫詐騙犯洗錢的行為的，將視為構成了洗錢罪。幫詐騙團伙洗錢的行為是違反了我國對金融秩序管理的規定,只要明知是屬於犯罪所得到的利益還為其提供資金賬戶或轉換為現金的,那麼是可以認定犯罪,此罪是屬於數額犯,一般洗錢的金額越大，受到的處罰就越嚴重。
二、涉嫌參與洗錢行為包括哪些?
1、提供資金帳戶。這是贓款在金融領域內流轉的第一個環節，贓款持有人首先在金融機構開立一個帳戶，然後才將該贓款匯出境外或開出票據以供使用等。
2、協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券。行為人只要明知該財產是上述犯罪所得的，無論採取質押、抵押還是買賣的方式同財產持有人交易，將該財產換為現金或金融票據，即可構成本罪。
3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移。也就是將非法資金混雜於合法的現金中，憑藉銀行支票或其他方法使這筆資金以合法的形式出現，以便用來開辦公司、企業，從而使得非法資金具有流動性並獲得利潤。
4、協助將資金匯往境外。
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質。這主要是指：將犯罪收入來藏匿於各種交通工具中，帶出國境，然後兌換成外幣或購買財產，或以國外親屬的名字存入國外銀行，然後再返回本國;開設賓館、洗浴、歌舞廳等服務行業及日常使用現金量大的行業，把非法獲取的收入混人合法收入之中;用現金購買不動產等然後變賣出去;用“高昂”的價格購買某種劣質的產品甚至廢料等將錢寄往異地或異國的同夥，以此將錢轉移出去，使贓錢合法化等。
如果當事人在知情的情況下出現了洗錢的行為的，屬於構成了違法犯罪的行為，會結合涉案金額的大小以及造成後果的惡劣影響來對犯罪嫌疑人處以不同期限的有期徒刑的處罰，同時還會處以不同金額的罰款還會沒收全部的非法所得，我國對於洗錢的行為是給予嚴厲打擊的。
網站地圖
