有關刑事風險防控的精選法律大全
-
![如何更有效地申請排除非法證據]( "如何更有效地申請排除非法證據")
如何更有效地申請排除非法證據
2019-04-18非法證據主要指刑訊逼供得到的證據，刑訊逼供一直是冤案的重要原因，它的危害並不僅僅是遭受暴力時身體所承受的痛苦，更大的危害在於被取證之後可能要承受的罪名和牢獄之災。以往，對刑訊逼供的處罰，只能以“刑訊逼供罪”追究... -
![刑事風險防控在企業的作用]( "刑事風險防控在企業的作用")
刑事風險防控在企業的作用
2024-03-02企業改制風險防控途徑(一)確保改制在合法程式下進行改制流程的規範化是降低企業改制風險的根本途徑，企業在進行改制過程中必須加強對程式合法性的評估和分析第一，要審查改制方案是否是由產權單位或主管部門制定的，其制定... -
![詐騙罪破不了案如何處理]( "詐騙罪破不了案如何處理")
詐騙罪破不了案如何處理
2022-11-02律師解析：1、如果是由於沒有任何線索，根本找不到涉嫌犯罪目標等客觀原因造成的，那隻能耐心等待破案。2、如果由於警察不作為，能偵破的案件、不主動偵破，或者本來可以偵破的案件，由於警察失職，導致案件喪失偵破條件的，可向其上... -
![刑事風險防控 | 服務]( "刑事風險防控 | 服務")
刑事風險防控 | 服務
2023-11-29貸款風險防控(一)強化貸前調查評估。與發放房地產等不動產抵押貸款相比，應收賬款質押貸款的貸前調查涉及面較廣、調查任務繁重。商業銀行不僅要調查貸款企業的生產經營和資信狀況，還要核查應收賬款債務人的資信與實力;... -
![犯罪既遂要負哪些刑事責任]( "犯罪既遂要負哪些刑事責任")
犯罪既遂要負哪些刑事責任
2020-01-05刑事責任是指犯罪人因實施犯罪行為應當承擔的法律責任，按刑事法律的規定追究其法律責任，包括主刑和附加刑兩種刑事責任。犯罪既遂的刑事責任，要根據案件的具體情況來判斷。根據刑法分則對所觸犯法條的法定刑直接處罰。【... -
![刑事案件風險防控]( "刑事案件風險防控")
刑事案件風險防控
2023-03-16貸款風險防控(一)強化貸前調查評估。與發放房地產等不動產抵押貸款相比，應收賬款質押貸款的貸前調查涉及面較廣、調查任務繁重。商業銀行不僅要調查貸款企業的生產經營和資信狀況，還要核查應收賬款債務人的資信與實力;... -
![最新刑拘是什麼意思]( "最新刑拘是什麼意思")
最新刑拘是什麼意思
2022-04-25事實上，在不知何種行為構成犯罪的情況下，就觸犯刑法的情況也並不鮮見。這是刑事風險當中一個非常重要的方面，所以無論是企業還是個人，把握好預測、預警、預防工作，通過預防防範問題的發生，才是最高的境界。而制度建設是防範... -
![刑拘是什麼意思]( "刑拘是什麼意思")
刑拘是什麼意思
2020-01-05刑拘是公安機關、人民檢察院對直接受理的案件，在偵查過程中，遇到法定的緊急情況時，對於現行犯或者重大嫌疑分子所採取的臨時剝奪其人身自由的強制措施。刑事拘留必須同時具備兩個條件：其一，拘留的物件是現行犯或者是重大嫌... -
![刑事風險防控]( "刑事風險防控")
刑事風險防控
2023-05-09貸款風險防控(一)強化貸前調查評估。與發放房地產等不動產抵押貸款相比，應收賬款質押貸款的貸前調查涉及面較廣、調查任務繁重。商業銀行不僅要調查貸款企業的生產經營和資信狀況，還要核查應收賬款債務人的資信與實力;... -
![建築生產安全事故的認定]( "建築生產安全事故的認定")
建築生產安全事故的認定
2020-01-05事實上，在不知何種行為構成犯罪的情況下，就觸犯刑法的情況也並不鮮見。這是刑事風險當中一個非常重要的方面，所以無論是企業還是個人，把握好預測、預警、預防工作，通過預防防範問題的發生，才是最高的境界。而制度建設是防範... -
![p2p | 刑事風險防控]( "p2p | 刑事風險防控")
p2p | 刑事風險防控
2023-03-16p2p網路借貸風險有哪些1.借款人違約的風險你貸款給借款人的資金沒有抵押，即借款人未為貸款提供保證(如房子按揭貸款)。所以，如果借款人違約，沒有錢沒有財產的情況下，那麼作為借貸人幾乎也無計可施，且只能承擔剩餘未支付款... -
![安全生產重傷和輕傷]( "安全生產重傷和輕傷")
安全生產重傷和輕傷
2021-10-13事實上，在不知何種行為構成犯罪的情況下，就觸犯刑法的情況也並不鮮見。這是刑事風險當中一個非常重要的方面，所以無論是企業還是個人，把握好預測、預警、預防工作，通過預防防範問題的發生，才是最高的境界。而制度建設是防範... -
![刑拘是什麼意思2022年]( "刑拘是什麼意思2022年")
刑拘是什麼意思2022年
2022-04-25事實上，在不知何種行為構成犯罪的情況下，就觸犯刑法的情況也並不鮮見。這是刑事風險當中一個非常重要的方面，所以無論是企業還是個人，把握好預測、預警、預防工作，通過預防防範問題的發生，才是最高的境界。而制度建設是防範... -
![安全生產許可證辦理流程]( "安全生產許可證辦理流程")
安全生產許可證辦理流程
2020-02-03事實上，在不知何種行為構成犯罪的情況下，就觸犯刑法的情況也並不鮮見。這是刑事風險當中一個非常重要的方面，所以無論是企業還是個人，把握好預測、預警、預防工作，通過預防防範問題的發生，才是最高的境界。而制度建設是防範... -
![2022年刑拘是什麼意思]( "2022年刑拘是什麼意思")
2022年刑拘是什麼意思
2022-04-25事實上，在不知何種行為構成犯罪的情況下，就觸犯刑法的情況也並不鮮見。這是刑事風險當中一個非常重要的方面，所以無論是企業還是個人，把握好預測、預警、預防工作，通過預防防範問題的發生，才是最高的境界。而制度建設是防範... -
![刑拘是什麼意思最新]( "刑拘是什麼意思最新")
刑拘是什麼意思最新
2022-04-25事實上，在不知何種行為構成犯罪的情況下，就觸犯刑法的情況也並不鮮見。這是刑事風險當中一個非常重要的方面，所以無論是企業還是個人，把握好預測、預警、預防工作，通過預防防範問題的發生，才是最高的境界。而制度建設是防範... -
![詐騙罪破不了案怎麼辦]( "詐騙罪破不了案怎麼辦")
詐騙罪破不了案怎麼辦
2022-11-02律師解析：1、如果是由於沒有任何線索，根本找不到涉嫌犯罪目標等客觀原因造成的，那隻能耐心等待破案。2、如果由於警察不作為，能偵破的案件、不主動偵破，或者本來可以偵破的案件，由於警察失職，導致案件喪失偵破條件的，可向其上... -
![詐騙罪破不了案怎樣處理]( "詐騙罪破不了案怎樣處理")
詐騙罪破不了案怎樣處理
2023-07-04律師解析：1、如果是由於沒有任何線索，根本找不到涉嫌犯罪目標等客觀原因造成的，那隻能耐心等待破案。2、如果由於警察不作為，能偵破的案件、不主動偵破，或者本來可以偵破的案件，由於警察失職，導致案件喪失偵破條件的，可向其上... -
![刑事訴訟法逮捕條件是什麼]( "刑事訴訟法逮捕條件是什麼")
刑事訴訟法逮捕條件是什麼
2019-04-18《刑事訴訟法》第七十九條規定：對有證據證明有犯罪事實，可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人、被告人，採取取保候審尚不足以防止發生下列社會危險性的，應當予以逮捕：(一)可能實施新的犯罪的;(二)有危害國家安全、公共安全或... -
![執行判決裁定失職罪構成要件]( "執行判決裁定失職罪構成要件")
執行判決裁定失職罪構成要件
2019-04-18本罪侵犯的客體是人民法院正常的執行活動，客觀方面表現為在執行生效判決、裁定活動中，嚴重不負責任，不依法採取訴訟保全措施、不履行法定執行職責，致使當事人或其他人的利益遭受重大損失的行為，犯罪的主體為特殊主體，即在人... -
![刑事風險的防控]( "刑事風險的防控")
刑事風險的防控
2023-03-16貸款風險防控(一)強化貸前調查評估。與發放房地產等不動產抵押貸款相比，應收賬款質押貸款的貸前調查涉及面較廣、調查任務繁重。商業銀行不僅要調查貸款企業的生產經營和資信狀況，還要核查應收賬款債務人的資信與實力;... -
![安全生產事故輕傷與重傷界定]( "安全生產事故輕傷與重傷界定")
安全生產事故輕傷與重傷界定
2021-09-04事實上，在不知何種行為構成犯罪的情況下，就觸犯刑法的情況也並不鮮見。這是刑事風險當中一個非常重要的方面，所以無論是企業還是個人，把握好預測、預警、預防工作，通過預防防範問題的發生，才是最高的境界。而制度建設是防範... -
![白帽子的刑事風險防控]( "白帽子的刑事風險防控")
白帽子的刑事風險防控
2023-11-15貸款風險防控(一)強化貸前調查評估。與發放房地產等不動產抵押貸款相比，應收賬款質押貸款的貸前調查涉及面較廣、調查任務繁重。商業銀行不僅要調查貸款企業的生產經營和資信狀況，還要核查應收賬款債務人的資信與實力;... -
![重大責任事故罪取保候審後定罪標準]( "重大責任事故罪取保候審後定罪標準")
重大責任事故罪取保候審後定罪標準
2020-01-05刑事案件中，很多人以為犯罪嫌疑人取保候審就等同於不用再追究刑事責任了。其實這是一種誤解，取保候審不等於不追究刑事責任。通俗來講，取保候審就是採取保證的方式，讓犯罪嫌疑人、被告回家等待開庭審判。如果法院經過審理... -
![刑事風險防控 | 尚權]( "刑事風險防控 | 尚權")
刑事風險防控 | 尚權
2023-04-25貸款風險防控(一)強化貸前調查評估。與發放房地產等不動產抵押貸款相比，應收賬款質押貸款的貸前調查涉及面較廣、調查任務繁重。商業銀行不僅要調查貸款企業的生產經營和資信狀況，還要核查應收賬款債務人的資信與實力;...
熱文推薦