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法律中非法集資傳銷怎麼判刑?

刑事犯罪辯護 閱讀(6.39K)

法律中非法集資傳銷怎麼判刑?

為了獲得大量錢財,利用不正當手段進行非法集資的犯罪分子有很多。不乏通過傳銷手段騙取他人錢財的,不過傳銷還未構成非法集資。這兩者間還有點區別。我國已經制定了相關法律懲治不法分子,那麼,非法集資傳銷怎麼判刑?一起隨小編來看看吧!

涉及非法集資的罪名有二個:

1、非法吸收公眾存款罪; 

2、集資詐騙罪。 量刑要看具體情節。 

非法吸收公眾存款罪】 

《中華人民共和國刑法》第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金。 單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。 

【集資詐騙罪】 

《中華人民共和國刑法》第一百九十二條 以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。 

《最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》 法釋〔2010〕18號 

最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》已於2010年11月22日由最高人民法院審判委員會第1502次會議通過,現予公佈,自2011年1月4日起施行。 二○一○年十二月十三日 

為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動,根據刑法有關規定,現就審理此類刑事案件具體應用法律的若干問題解釋如下: 

第一條 違反國家金融管理法律規定,向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為,同時具備下列四個條件的,除刑法另有規定的以外,應當認定為刑法第一百七十六條規定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”: 

(一)未經有關部門依法批准或者借用合法經營的形式吸收資金; 

(二)通過媒體、推介會、傳單、手機簡訊等途徑向社會公開宣傳; 

(三)承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報; 

(四)向社會公眾即社會不特定物件吸收資金。 未向社會公開宣傳,在親友或者單位內部針對特定物件吸收資金的,不屬於非法吸收或者變相吸收公眾存款。 

第二條 實施下列行為之一,符合本解釋第一條第一款規定的條件的,應當依照刑法第一百七十六條的規定,以非法吸收公眾存款罪定罪處罰: 

(一)不具有房產銷售的真實內容或者不以房產銷售為主要目的,以返本銷售、售後包租、約定回購、銷售房產份額等方式非法吸收資金的; 

(二)以轉讓林權並代為管護等方式非法吸收資金的; 

(三)以代種植(養殖)、租種植(養殖)、聯合種植(養殖)等方式非法吸收資金的; 

(四)不具有銷售商品、提供服務的真實內容或者不以銷售商品、提供服務為主要目的,以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金的; 

(五)不具有發行股票、債券的真實內容,以虛假轉讓股權、發售虛構債券等方式非法吸收資金的; 

(六)不具有募集基金的真實內容,以假借境外基金、發售虛構基金等方式非法吸收資金的; 

(七)不具有銷售保險的真實內容,以假冒保險公司、偽造保險單據等方式非法吸收資金的; 

(八)以投資入股的方式非法吸收資金的; 

(九)以委託理財的方式非法吸收資金的; 

(十)利用民間“會”、“社”等組織非法吸收資金的; 

(十一)其他非法吸收資金的行為。 

第三條 非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應當依法追究刑事責任: 

(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在100萬元以上的; 

(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款物件30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款物件150人以上的; 

(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的; 

(四)造成惡劣社會影響或者其他嚴重後果的。 

具有下列情形之一的,屬於刑法第一百七十六條規定的“數額巨大或者有其他嚴重情節”:

 (一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在100萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在500萬元以上的; 

(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款物件100人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款物件500人以上的; 

(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失數額在250萬元以上的; 

(四)造成特別惡劣社會影響或者其他特別嚴重後果的。 非法吸收或者變相吸收公眾存款的數額,以行為人所吸收的資金全額計算。案發前後已歸還的數額,可以作為量刑情節酌情考慮。 非法吸收或者變相吸收公眾存款,主要用於正常的生產經營活動,能夠及時清退所吸收資金,可以免予刑事處罰;情節顯著輕微的,不作為犯罪處理。

 第四條 以非法佔有為目的,使用詐騙方法實施本解釋第二條規定所列行為的,應當依照刑法第一百九十二條的規定,以集資詐騙罪定罪處罰。 使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認定為“以非法佔有為目的”: 

(一)集資後不用於生產經營活動或者用於生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例,致使集資款不能返還的; 

(二)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的; 

(三)攜帶集資款逃匿的; 

(四)將集資款用於違法犯罪活動的; 

(五)抽逃、轉移資金、隱匿財產,逃避返還資金的; 

(六)隱匿、銷燬賬目,或者搞假破產、假倒閉,逃避返還資金的; 

(七)拒不交代資金去向,逃避返還資金的; 

(八)其他可以認定非法佔有目的的情形。 集資詐騙罪中的非法佔有目的,應當區分情形進行具體認定。行為人部分非法集資行為具有非法佔有目的的,對該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰;非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法佔有目的,其他行為人沒有非法佔有集資款的共同故意和行為的,對具有非法佔有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。 

第五條 個人進行集資詐騙,數額在10萬元以上的,應當認定為“數額較大”;數額在30萬元以上的,應當認定為“數額巨大”;數額在100萬元以上的,應當認定為“數額特別巨大”。 單位進行集資詐騙,數額在50萬元以上的,應當認定為“數額較大”;數額在150萬元以上的,應當認定為“數額巨大”;數額在500萬元以上的,應當認定為“數額特別巨大”。 集資詐騙的數額以行為人實際騙取的數額計算,案發前已歸還的數額應予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續費、回扣,或者用於行賄、贈與等費用,不予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息,除本金未歸還可予折抵本金以外,應當計入詐騙數額。 

第六條 未經國家有關主管部門批准,向社會不特定物件發行、以轉讓股權等方式變相發行股票或者公司、企業債券,或者向特定物件發行、變相發行股票或者公司、企業債券累計超過200人的,應當認定為刑法第一百七十九條規定的“擅自發行股票、公司、企業債券”。構成犯罪的,以擅自發行股票、公司、企業債券罪定罪處罰。 

第七條 違反國家規定,未經依法核准擅自發行基金份額募集基金,情節嚴重的,依照刑法第二百二十五條的規定,以非法經營罪定罪處罰。 第八條 廣告經營者、廣告發布者違反國家規定,利用廣告為非法集資活動相關的商品或者服務作虛假宣傳,具有下列情形之一的,依照刑法第二百二十二條的規定,以虛假廣告罪定罪處罰: 

(一)違法所得數額在10萬元以上的; 

(二)造成嚴重危害後果或者惡劣社會影響的; 

(三)二年內利用廣告作虛假宣傳,受過行政處罰二次以上的;

 (四)其他情節嚴重的情形。 明知他人從事欺詐發行股票、債券,非法吸收公眾存款,擅自發行股票、債券,集資詐騙或者組織、領導傳銷活動等集資犯罪活動,為其提供廣告等宣傳的,以相關犯罪的共犯論處。 第九條 此前釋出的司法解釋與本解釋不一致的,以本解釋為準。

以上便是小編為大家整理的資料。由此可見,非法集資有很多種情況,其相應的判刑也不同。但基本上都需要賠償大量賠償金並被判處有期徒刑,具體幾年,就取決於集資金額了。這便是關於非法集資傳銷怎麼判刑的相關法律法規了。若還有疑問,歡迎前來諮詢。