設立分公司董事會決議
根據《公司法》和章程決定，________年________月________日上午________，________市________________有限公司董事長________主持召開董事會，應參加會議董事________人，實際參加會議董事________人，監事成員列席會議，符合法定程式。經討論，會議通過以下決議：
同意________市________________有限公司出資________萬元，成立________________有限公司，佔________________有限公司註冊資本的100%，出資方式為貨幣。以上決議符合章程規定，合法有效。
與會董事簽字：
________年________月________日
