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洗錢罪洗錢手段怎麼認定
法律
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洗錢罪洗錢手段怎麼認定
1、提供資金賬戶:包括行為人將自己的
合法
賬戶提供給洗錢罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及為洗錢罪的上游犯罪的犯罪人在金融機構開立假賬戶。因此,公眾應當謹慎將自己帳號提供給他人使用,以免產生不必要麻煩。
2、協助將
財產
轉換為現金、金融票據、有價證券。
3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移
4、協助將資金匯往境外。
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和
性質
。
標籤:
認定
洗錢罪
刑事辯護
手段
洗錢
刑事犯罪辯護
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