法律站
首頁
法律生活
法律職場
糾紛問題
法律經濟
律師解答
合同範本
法律科普
其他法律
當前位置:
法律站
>
罪名庫
>
金融詐騙罪
>
金融詐騙罪
票據詐騙罪構成要件
2020-01-25
(一)客體要件本罪侵犯的客體是雙重客體,既侵犯了他人的財物所有權,又侵犯了國家的金融管理制度。金融票據是可流通轉讓的信用支付工具。廣義的金融票據包括各種有價證券,狹義的金融票據僅指匯票、本票和支票。作為一種可...
集資詐騙罪的認定
2020-01-25
(一)區分集資詐騙罪與非罪的界限1、行為人主觀上是否具有非法佔有他人財物的目的。如果行為人無此目的,其行為屬於一般的集資借貸。即使行為人為獲得集資款而行意誇大了回報集資的條件,而且集資後因經營管理不善或市場...
有價證券詐騙罪概念
2020-01-25
有價證券詐騙罪,是指使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券,進行詐騙活動,數額較大的行為。...
金融憑證詐騙罪的認定
2020-01-25
(一)本罪與詐騙罪的界限本罪與詐騙罪,兩者之間存在着法條競合關係。行為人以金融憑證進行詐騙屬於詐騙罪的一種表現形式,前者即本罪為特別法條,後者即詐騙罪為一般法條。根據法條競合適用的原則,除有特別規定的除外,應依特...
集資詐騙罪量刑標準
2020-01-25
1、以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。2、單位犯本罪的,對單位判處罰金,並對其...
金融憑證詐騙罪概念
2020-01-25
金融憑證詐騙罪,是指以非法佔有為目的,採用虛構事實、隱瞞真相的方法,使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證,騙取他人財物,數額較大的行為。...
信用證詐騙罪量刑標準
2020-01-25
1、實施信用證詐騙行為進行信用證詐騙活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者...
信用卡詐騙罪量刑標準
2020-01-06
1、實施信用卡詐騙行為進行信用卡詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別...
貸款詐騙罪的認定
2020-01-25
(一)本罪與非罪的界限1、“以非法佔有為目的”是區別罪與非罪界限的重要標準。在認定詐騙貸款罪時,不能簡單地認為,只要貸款到期不能償還,就以詐騙貸款罪論處。實際生活中、貸款不能按期償還的情況時有發生,其原因也很復...
信用卡詐騙罪構成要件
2020-01-06
(一)客體要件 本罪所侵害的客體是複雜客體,其既對國家有關的金融票證管理制度,具體來講是信用卡的管理制度造成侵害,同時也給銀行以及信用卡的有關關係人的公私財物所有權產生損害。犯罪對象是信用卡。所謂信用卡,是指信用...
票據詐騙罪司法解釋
2020-01-25
1、最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十一條進行金融票據詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)個人進行金融票據詐騙,數額在一萬元以上的;(二)單位進行金融票...
貸款詐騙罪概念
2020-01-25
貸款詐騙罪,是指以非法佔有為目的,編造引進資金、項目等虛假理由、使用虛假的經濟合同、使用虛假的證明文件、使用虛假的產權證明作擔保、超出抵押物價值重複擔保或者以其他方法,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款、數額較...
貸款詐騙罪立案標準
2020-01-25
以非法佔有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額在1萬元以上的,應予立案追究。...
有價證券詐騙罪的認定
2020-01-25
有價證券詐騙罪與偽造、變造國家有價證券罪的界限。有價證券詐騙罪與偽造、變造國家有價證券罪是相互關聯的犯罪,存在着共同點,如都是故意犯罪,都侵害了國家有價證券的管理制度。二者的主要區別有:(1)犯罪客體不同。本罪...
信用證詐騙罪司法解釋
2020-01-25
最高人民法院《關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》(已失效)根據《全國人民代表大會常務委員會關於懲治破壞金融秩序犯罪的決定》第十三條規定,利用信用證進行詐騙活動的,構成信用證詐騙罪。個人進行信用證詐...
金融憑證詐騙罪立案標準
2020-01-25
使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)個人進行金融憑證詐騙,數額在一萬元以上的;(二)單位進行金融憑證詐騙,數額在十萬元以上的。進行...
貸款詐騙罪構成要件
2020-01-25
(一)客體要件本罪侵犯的客體是雙重客體,既侵犯了銀行或者其他金融機構對貸款的所有權,還侵犯國家金融管理制度,貸款是指作為貸款人的銀行或者其他金融機構對借款人提供的並按約定的利率和期限還本付息的貨幣資金。在現代...
保險詐騙罪立案標準
2020-01-25
根據最高人民檢察院、公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》,進行保險詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:1.個人進行保險詐騙,數額在1萬元以上的;2.單位進行保險詐騙,數額在5萬元以上的。...
集資詐騙罪構成要件
2020-01-25
一、客體要件本罪侵犯的客體是複雜客體,既侵犯了公私財產所有權,又侵犯了國家金融管理制度。在現代社會,資金是企業進行生產經營不可缺少的資源和生產要素。而生產者、經營者自有資金極為有限,因此向社會籌集資金成為一種...
集資詐騙罪立案標準
2020-01-25
以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)個人集資詐騙,數額在十萬元以上的;(二)單位集資詐騙,數額在五十萬元以上的。以非法佔有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額在二萬元以...
信用證詐騙罪概念
2020-01-25
信用證詐騙罪,是指以非法佔有為目的,採用虛構事實或隱瞞真相的方法,利用信用證詐騙財物,數額較大的行為。...
信用證詐騙罪構成要件
2020-01-25
(一)客體要件本罪侵犯的客體,是雙重客體,既侵犯了他人的財物所有權,又侵犯了國家的金融管理制度。信用證、是銀行有條件地承諾付款的一種保證。它是某一銀行(開證行)應買方(開證申請人)要求或指示開給賣方(受益人)的保證...
貸款詐騙罪量刑標準
2020-01-25
有下列情形之一,以非法佔有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十...
保險詐騙罪量刑標準
2020-01-25
1、實施下列保險詐騙行為,進行保險詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處一萬元以上十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額特別巨...
票據詐騙罪量刑標準
2020-01-25
1、有下列情形之一,進行金融票據詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨...
上一頁
1
2
熱文推薦
1
北京市房屋轉租合同如何寫
2
工程質量隱患整改的具體措施有哪些?
3
户口遷出後沒有落户
4
集體合同審查申報材料
5
合同只簽名沒蓋章的是否有法律效力
6
《民法典》中規定遺囑無效後怎麼繼承
7
婚前個人工資婚後算不算共同財產
8
刑訴法中監視居住多少條?
9
合同違約金能要回來嗎?
10
對財產分割協議事後能反悔嗎
11
社保中心 | 申領產假工資
12
要如何認定非法種植毒品原植物罪
13
店面出租違約裝修費應當退回嗎?
14
信息公司職員辭職申請書
15
網絡貸款欠了60萬超過3天了有可能催收嗎
猜你喜歡
1
網絡貸款逾期欠款70萬好幾個月了被拉黑徵信怎麼恢復
2
故意傷害的共同加害行為怎麼認定?
3
信用卡實在還不起 | 徵信被黑怎樣解決
4
深圳辦理公證委託
5
尋釁滋事罪不予批捕
6
住公租房能買車嗎 | 重慶
7
不按離婚協議配合辦理房屋過户怎麼辦
8
收養被拐賣兒童罪怎樣處理
9
專利資助入賬
10
交通事故對方起訴車只有交強險
11
犯了傳染毒種擴散罪既遂一般怎麼判?
12
杭州公租房+市區範圍
13
法律房屋繼承人順序
14
聚眾鬥毆的積極
15
本訴與反訴的區別具體是什麼
友情鏈接
:
中藥種植
中式烹調
優質造句
金牛座男生性格
家庭裝修建材
遊記作文
家居生活
手遊任務攻略
句子摘抄
心情語錄
0-1歲嬰兒餵養
減肥瘦身
古詩詞名句
不孕不育
相聲台詞
音樂快訊
六年級作文大全
護膚的正確步驟
英語聽力
陽台上種菜
狀物的作文
手工diy
工作彙報
生活範本
古詩詞大全300首
職場
頭髮百科
魚性天氣
資訊
崗位職責
旅遊
彩粧
衣服搭配
理財小知識
國旗下講話
八卦
測試
好看的壁紙
生活常識
非主流髮型
單鞋
青蛙摺紙
育兒小知識
黃曆萬年曆
身體健康
問答
經典手遊攻略
學校教育
藥材種植
烹飪工藝與營養
優質造句
金牛座女生
裝修建材報價
寫景作文
家居生活