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洗錢罪立案標準會是什麼
法律
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洗錢罪立案標準會是什麼
明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、
走私
犯罪的違法所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,涉嫌下列情形之一的,應予
追訴
:
1、提供資金賬户的;
2、協助將
財產
轉換為現金或者金融票據的;
3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
4、協助將資金匯往境外的;
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。
標籤:
洗錢罪
立案
刑事立案
刑事辯護
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