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被侵权人防止损失扩大义务
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反洗钱工作中应履行的三大义务
(一)
合法
审慎原则,是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易,做到不枉不纵,不得从事
不正当竞争
,妨碍反洗钱义务的履行。 (二)保密原则,是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。 (三)与司法机关、
行政
执法机关全面合作原则,是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户
存款
。
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