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突然存30万银行会查吗
法律
阅读(1.54W)
突然存30万
银行
会查吗
不会。
1、反洗钱系统会筛查小额频繁交易和大额快进快出。但是如果仅仅是存入,不会作为怀疑对象。
2、洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪。
3、洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和
性质
,通过存入银行、投资、上市等手段使其
合法
化的行为,如果主观上不明知,不构成犯罪。
标签:
金融保险
银行纠纷
银行
会查
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