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非法集資4年能結案嗎?

刑事犯罪辯護 閱讀(6.89K)

非法集資4年能結案嗎?

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現階段我國經濟發展越來越迅速,但是隨之誕生的非法產物讓人眼花繚亂,這其中就包括非法集資,因為對非法集資的不瞭解,很多人都投資於此最後導致了非法集資案的發生,很多人對於非法集資案的辦案時間抱有疑問。那麼非法集資4年能結案嗎?下面就非法集資4年能結案嗎的問題進行解釋。

非法集資4年能結案嗎?

《最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條違反國家金融管理法律規定,向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為,同時具備下列四個條件的,除刑法另有規定的以外,應當認定為刑法第一百七十六條規定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”:

(一)未經有關部門依法批准或者借用合法經營的形式吸收資金;

(二)通過媒體、推介會、傳單、手機簡訊等途徑向社會公開宣傳;

(三)承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;(四)向社會公眾即社會不特定物件吸收資金。  未向社會公開宣傳,在親友或者單位內部針對特定物件吸收資金的,不屬於非法吸收或者變相吸收公眾存款。第三條非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應當依法追究刑事責任:

(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在100萬元以上的;  

(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款物件30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款物件150人以上的;  

(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的; 

(四)造成惡劣社會影響或者其他嚴重後果的。以上是法律規定認定是否構成非法吸收公眾存款罪的情形和標準,請結合自身公司在業務操作過程中具體的情形來分析。

1、什麼是非法集資

根據《關於取締非法金融機構和非法金融業務活動中有關問題的通知》規定,非法集資是指單位或者個人未依照法定程式經有關部門批准,以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金,並承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。主要的罪名有非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪等。

2、相關罪名的法律規定

我國《刑法》第一百七十六條規定:“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。”

第一百九十二條規定:“以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。”

3、非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的認定及相應刑事責任的認定

根據《最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條的規定:“違反國家金融管理法律規定,向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為,同時具備下列四個條件的,除刑法另有規定的以外,應當認定為非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款:(一) 未經有關部門依法批准或者借用合法經營的形式吸收資金;(二)通過媒體、推介會、傳單、手機簡訊等途徑向社會公開宣傳;(三) 承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;(四) 向社會公眾即社會不特定物件吸收資金。未向社會公開宣傳,在親友或者單位內部針對特定物件吸收資金的,不屬於非法吸收或者變相吸收公眾存款。”

“向社會公開宣傳”,包括以各種途徑向社會公眾傳播吸收資金的資訊,以及明知吸收資金的資訊向社會公眾擴散而予以放任等情形。

另外以下不屬於“針對特定物件吸收資金”而屬於向社會公眾吸收資金的情形:

(一)在向親友或者單位內部人員吸收資金的過程中,明知親友或者單位內部人員向不特定物件吸收資金而予以放任的;

(二)以吸收資金為目的,將社會人員吸收為單位內部人員,並向其吸收資金的。

對於不同情況的非法集資案辦案時間是不同的,金額的大小,人員的多少以及對社會的影響都會影響辦案時間,但是大家對非法集資案應該抱有信心,因為非法集資案我國已經有很嚴格的法律規定,保障大家合法權益。