具體種類有：
一、按犯罪行為方式不同分為：
詐騙型金融犯罪、偽造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪、規避型金融犯罪；
二、按侵犯的主客體不同分為：
危害貨幣管理制度的犯罪、危害金融機構管理制度的犯罪、危害金融業務管理制度的犯罪；
三、根據實施主體的不同分為：
針對銀行的犯罪和銀行人員職務犯罪。
《刑法》第二百二十四條之一規定，組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人蔘加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處罰金。
