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地下錢莊觸犯刑法
法律
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我朋友開了個地下錢莊洗錢,諮詢下地下錢莊如何量刑
地下錢莊不僅是不法分子騙取
國家
政府獎勵、出口退稅等犯罪活動的“幫凶”,還是貪腐資金的“洗白工具”。浙江金華警方近日破獲一起公安部督辦的特大地下錢莊案,4100餘億元資金通過該地下錢莊被轉移至境外。這是迄今為止涉案人數最多、涉案金額最大的一起匯兌型地下錢莊
案件
,也是全國首例通過NRA(非居民賬戶)
實施
資金非法跨境轉移的新型地下錢莊案件。
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